250 Milliarden Dollar …
Ausnahmsweise geht es aber nicht um die Schweiz ;-), sondern um die britische Bank Standard Chartered.
Ein Großteil der Geschäfte sei mit dem Iran abgewickelt worden, aber auch mit anderen eigentlich boykottierten Ländern wie Burma, Libyen und dem Sudan wickelte die Bank fleißig Geschäfte ab.
Das ganze lief mindestens über 10 Jahre. Entweder war Standard Chartered besonders clever beim Verstecken der Transaktionen oder die Bank wurde einfach nicht kontrolliert … Aufgefallen ist die Nummer aber nicht den britischen Aufsichtsbehörden, sondern den amerikanischen.
Standard Chartered Bank Accused of Hiding About 60,000 Transactions With Iranians - NYTimes.com
Gegen die HSBC laufen ähnliche Ermittlungen … Schreib ich vielleicht später noch mal was dazu.
Update (23:33):
Die Aktie brach in London um gut 6% ein, sackte in den USA um etwa 20%, fing sich aber später wieder und verlor “nur” etwa 9%.
Update 2 (06.08.12):
Standard Chartered dementiert.
Standard Chartered: Großbank bestreitet Geschäfte mit Iran - Unternehmen - FAZ
Aus dem Gefühl heraus (man kann sowas als Außenstehender ja nie wissen) ist das aber unglaubwürdig. Die US-Ermittlungsbehörden liegen in solchen Geschichten nur selten daneben, vor allem wenn die Anschuldigungen so konkret sind (inkl. E-Mail Verkehr). Man muss auch bedenken, dass (fast alle) US-Unternehmen (auch ausländische Unternehmen mit Sitz in den USA) verpflichtet sind, den gesamten E-Mail Verkehr zu archivieren und Ermittlungsbehörden darauf Zugriff haben. Bei derart transparenten Unternehmen ist es für die Ermittler schwer daneben zu liegen …
Kurz: Es würde mich wundern, wenn an der Nummer nicht verdammt viel dran wäre …
Update 3 (12:39):
Die Aktie bricht heute um knapp ein Viertel ein. Rumms.
Update 4 (22:37):
Banker of the Year 2011 war übrigens Standard Chartered Chef Peter Sands …
Und der Preis ist richtig seuchig … “ein Who’s Who gestürzter Finanzgrößen”
Standard-Chartered-Chef Peter Sands: Der Fluch des “European Banker of the Year” | FTD.de
Update 5 (09.08.12):
Standard Chartered prüft Gegenklage wegen Verleumdung:
Iran-Geschäfte: Standard Chartered prüft Gegenklage | FTD.de
Man könnte denken, die fühlen sich unschuldig. Insidern zufolge soll es aber wohl eher auf eine außergerichtliche Einigung hinauslaufen, die Standard Chartered etwa eine halbe Milliarde kosten könnte.
Update 6 (14.08.12):
Standard Chartered einigt sich mit den Behörden und zahlt
340.000.000 (340 Millionen) Dollar.
FT Alphaville » StanChart settles
Update 7 (15.08.12):
Letztes Update mit einem Hinweis auf die Originalpressemitteilung:
